比特币受审（比特币 入狱）

BitConnect创始人被指控涉嫌诈骗,金额高达20亿美元

BitConnect创始人Satish Kumbhani被美国证券交易委员会（SEC）起诉，涉嫌通过欺诈手段从数千名散户投资者处筹集约20亿美元，案件核心指控包括虚假宣传、违反注册法及运营庞氏骗局。

BitConnect创始人Satish Kumbhani目前处于失踪状态，下落不明。具体情况如下：被定罪后失踪：Satish Kumbhani因涉嫌通过庞氏骗局诈骗美国投资者24亿美元被定罪一周后，便已无处可寻。此前，他遭到美国司法部的刑事指控，但目前无人知晓其具体位置。

最新动态：项目发起方承诺高利润，筹集到1500万美元资金，被美国证券交易委员会指控为ICO骗局，资金被冻结，创始人被判入狱，公司和犯罪者需支付巨额罚款。

BitConnect 的创始人之一达里（Darji）在2016年成立公司，2017年初发行BitConnect，最高市值超过25亿美元。然而，到了年底，印度当局开始对BitConnect进行调查，运营者纷纷出逃，甚至包括一些知名人士和政客，达里本人也被印度警方逮捕。

Terra创始人Do Kwon与LUNA批评者Sensei Algod的百万美元赌约，本质是对LUNA一年后价格能否超过现价88美元的对赌，核心争议在于LUNA及UST模式是电子现金创新还是庞氏骗局。